国際組織犯罪（ Transnational Organized Crime ）

40. We must intensify our efforts to implement the Lyon recommendations. In the coming year we will focus on two areas of critical concern:
First, the investigation, prosecution, and punishment of high-tech criminals, such as those tampering with computer and telecommunications technology, across national borders;
Second, a system to provide all governments the technical and legal capabilities to respond to high-tech crimes, regardless of where the criminals may be located.

8 カ国 司法・内務閣僚級会合 コミュニケ

8カ国デンヴァー・サミットにおいて、各国政府の首脳は、我々の市民の個別的及び 総体的な安全を一段と脅かしつつある国際組織犯罪と闘うため、リヨン・サミットの 第40の勧告の実施に向け、それまでの努力をさらに強化するよう我々に指示した。
組織的な犯罪グループによる国際的な活動が増え、地球規模の通信の新技術がそれに 利用されている中、従来は国内事項であった市民の安全確保には、かつてないレベルの 国際協力が必要とされている。
我々の責務は、こうした組織的な犯罪グループの活動に対処することのみではなく、 その拡大を予期し防止することにある。
我々は、本日の閣僚レベルの会合において、二つの重要な任務の達成に向けた具体的な 行動計画について意見の一致をみた。

一つは、ハイテク犯罪を捜査・訴追する能力を高めることであり、 もう一つは、世界のいかなる場所にも犯人にとって安全な避難先が 存在しないことを確保すべく、犯人引渡し及び捜査共助に関する国際的な法体制を強化することである。

　ハイテク犯罪について、我々は、コンピュータ及び電気通信の新技術により、 地球規模での通信がかつてないほどに可能となっていることをまず認識しなければならない。
無線通信を含むこれら技術への国民の依存度が増大するにつれ、ハイテク犯罪者による これらの技術の悪用は、公共の安全にかつてない脅威を与える。
この脅威は少なくとも2つの形で現れる。

第一に、技術に習熟した犯罪者が、コンピュータ及び電気通信システムを標的として 貴重な情報を権限なく入手または改ざんし、更には重要な商業及び公共システムを 混乱させようと試み得ることである。

第二に、組織的な犯罪グループの構成員やテロリストを含む犯罪者が、旧来の犯罪の実行を 容易にするために、このような新たな技術を利用することである。

このような情報システムの濫用が、公共の安全に深刻な脅威を与えることは明らかである。
国内法は、インターネット及びその他の地球規模のネットワークに適用される。
しかし、刑法の制定および執行は、従来より各国の責任であり、現在もそうである一方、 現在の通信ネットワークの性質に鑑みると、いかなる国も現在生起しつつある ハイテク犯罪問題に一国のみで対処することは不可能である。
地球規模のネットワークの独特で国境のない性質に対処するための共通の取組が必要であり、 これらの取組はいくつかの特有の要素を持たなければならない。
各国は、コンピュータ・ネットワークの不正使用を適切に犯罪化し、 ハイテク犯罪の証拠の速やかな保存・収集を可能とする国内法を整備しなければならない。
また、各国は、ハイテク犯罪に対処するため、技術知識が豊かで、適切な機器を備えた人員を 十分配置することを確保しなければならない。
こうした国内の努力は、特に、地球規模のネットワークが国境を跨ぐ犯罪の実行を容易にしていることから、 新しいレベルの国際協力によって補完されなければならない。
従って、諸国は、主権並びに人権、民主的自由及びプライバシーの保護という諸原則に合致させつつ、 国際ハイテク犯罪の捜査にあたって特に頻繁に必要とされる短い時間内に、情報の国際的な収集・ 交換ができなければならない。

効果的な解決方法を見出すためには、これまで以上に政府と産業界との協力が必要である。 地球規模のネットワークを設計、展開及び維持するのは産業界であり、また、 技術基準の発展に第一義的に責任を負うのも産業界である。
従って産業界は、コンピュータ及び人員についての優れた安全対策を講じつつ、 コンピュータの濫用を防ぐためのセキュリティ システムを開発・供給することにつき、その役割を果たす義務がある。

このシステムは、コンピュータの濫用の察知、電子データの証拠保全、 犯人及びその所在の特定にも資するようにも設計されるべきである。
情報時代の挑戦に対処するため、我々は、このコミュニケに別添された 10の原則及び 10項目からなる 行動計画 について意見の一致をみた。
我々は、我々の専門家に対し、これらの諸原則を国際社会全体にわたって推進し、 この行動計画を遅滞なく前進させるように指示する。
もう一つの中心的な関心分野は、捜査共助及び引渡しである。
我々は、犯罪が実行された国に自国民を引き渡すか、それが不可能な場合には、 引渡しに代えて自国で効果的な訴追を行うことが根本的に重要であることを繰り返し表明する。
我々のうち、引渡しに代えて自国民を自国で訴追する国は、自国領域内で犯された 重大犯罪の訴追の場合と同じ時間、人員及び財源を注いで、当該訴追を遂行することで意見の一致をみた。

我々は、また、特にハイテク犯罪及び重要性が増している他の分野において、 引渡し及び捜査共助における一層の協力の必要性が喫緊であると認識する。
我々は、双罰性の問題に柔軟に対処するなどの措置により 既存の協力体制上の障害を除去することを決意し、コンピュータの重大な濫用に対し、 引渡しを可能とするに足る十分な刑事罰を規定することを確保する。
我々は、管轄が競合する場合、捜査及び訴追の衝突または重複を最小限にするため、 国家間の調整の一層の推進を決意し、どの国での訴追が最適であるか、また、 証拠の収集及び共有についての責任の割当てにつき協議する。

我々は、また、自国の刑事手続における使用のため、外国に所在する証人の証言を 得る能力を一層高めなければならないと確信する。
我々は、外国に所在する証人の証言または供述を確保するための手段として、 ビデオ・リンク技術を用いる努力を強化することで意見の一致をみた。
可能な場合には、我々は、技術的にビデオ・リンクを使用できる施設を配置又は設置し、 ビデオ・リンクの使用が他国に対する共助の一形態であることを認め、ビデオ・リンクの 送信中に犯された偽証に対する罰則を規定するつもりである。
我々は、国際組織犯罪との闘いにおける国際協力の推進のため、意見の一致をみたこれらの 協力措置は、全ての国によって使用されることができることを強調する。
我々の専門家は、これらの国際的な司法協力措置について国内レベルでの実施状況を毎年検討し直す。
我々は、また、国際的な司法協力に関するリヨン・サミットの勧告及びそれらを実施するために 我々の専門家によって意見の一致をみた最も優れた慣行を採用するよう、全ての国に対し強く求める。

我々は、今後の作業を次の分野に集中させるよう、我々の専門家に指示する。

ビデオ・リンク技術の使用及び犯罪活動を通じて得られた資産の没収と分割についての検討の継続。
重要性が増している分野における協力促進のための追加的措置の特定。
上記の勧告及び実践的措置において示された原則の国際社会の他のメンバーによる受入れを一層促進する方法。
あり得る国連組織犯罪条約の策定についての 8カ国間の調整。
我々は、ハイテク犯罪及び捜査共助に関する行動をとることに加え、デンヴァー・サミットにより 委任された国際組織犯罪に対する包括的行動の実施作業の継続を我々の専門家に指示する。
従って、我々は、主要な国際犯罪組織と闘うための協調的な戦略及び政策を策定し、 このような組織及びその犯罪活動に的を絞った共同作戦プロジェクトを実行するための 我々の専門家の継続的努力を歓迎する。
我々は、銃器の国際的不正取引、その他の形態の国境を跨ぐ犯罪、及び密輸と闘うため、 並びに組織犯罪の金融的側面に対処するため、共同作業を継続する。

最後に、我々は、これらの分野における迅速な進展に対する切迫した必要性を認識し、 国際組織犯罪による物理的及び金融上の強奪からの保護を確保するために必要な措置をとる。

我々の課題は膨大なものであるが、この努力についての実質的進展を 1998年 5月のバーミンガム・サミットに報告するつもりである。

ハイテク犯罪と闘うための原則と行動計画

原則声明

我々は、全ての国により支持されるべき次の原則を承認する。

I．情報技術を濫用する者にとっての安全な避難先は存在してはならない。

II．国際ハイテク犯罪の捜査及び訴追は、被害の発生地に関わりなく、 全ての関係国の間で調整されなくてはならない。

III．法執行機関の職員は、ハイテク犯罪に対処できるよう訓練され、装備を備えなければならない。

IV． 法制度は、データ及びシステムの機密性、完全性、可用性を 不当な損傷から保護するとともに、重大な濫用が処罰されることを確保しなければならない。

V．法制度は、犯罪捜査の成功のためにしばしば決定的となる電子データの保存、 及び、それに対する迅速なアクセスを許すべきである。

VI．捜査共助制度は、国際ハイテク犯罪を含む事件において時宜を得た証拠の収集と 交換を確保しなければならない。

VII．法執行機関による公に入手可能な（公開情報源）情報に対する国境を跨ぐ電子的アクセスは、 当該データが所在する国からの許可を必要としない。

VIII． 犯罪捜査及び訴追に使用される電子データの 検索・回収と認証のための法的基準が開発され使用されなければならない。

IX．実行可能な範囲で、情報・電気通信システムは、ネットワークの濫用の防止及び探知を助け、 また、犯罪者の追跡と証拠の収集を容易にするべきである。

X．この分野での作業は、努力の重複を避けるために、他の関連する国際的なフォーラムの作業と 調整されるべきである。

行動計画

これらの原則を支持し、我々は我々の当局者に対して次のとおり指示する。

1．国際ハイテク犯罪に対する適時・効果的な対応を確保するため、この分野に精通した 人員からなる設立済みのネットワークを活用し、24時間体制のコンタクト・ポイントとなる者を指定する。

2．ハイテク犯罪と闘い、他国の法執行機関を支援するため、訓練され装備された十分な人数の 法執行機関の人員が配置されることを確保するための適切な措置をとる。

3． 電気通信及びコンピュータ・システムの濫用を適切に犯罪化し ハイテク犯罪の捜査を促進することを確保するため、我々の法制度を見直す。

4．捜査共助に関する協定または取決めの交渉に際し、必要な場合には、 ハイテク犯罪により提起される問題を考慮する。

5．共助要請の実行に先立つ証拠保全、国境を跨ぐ捜索、及び、データ所在地が不明な際の コンピュータによる当該データの捜索に関し、実行可能な解決策の検討・開発を継続する。

6．一つの通信が複数の通信事業者を経由する場合、全ての通信事業者から交信データを入手する 迅速な手続を開発し、当該データの国際的伝達を迅速にする方法を研究する。

7．重要な証拠の保全・収集によりハイテク犯罪と闘おうとする 我々の努力を新技術が促進するように確保するため、産業界と共同で作業を行う。

8．ハイテク犯罪に関わる捜査共助要請については、緊急かつ適当な場合、必要に応じ書面による確認が 追って行われるものとして、音声、ファックス、または電子メールを含む迅速ながらも信頼できる 通信手段による要請を受理し、応答できるように確保する。

9．電気通信並びに情報技術の分野で国際的に認知された標準策定機関が、公的・民間部門に対し、 信頼できる安全な電気通信並びにデータ処理技術の基準を引き続き提供するよう奨励する。

10． 犯罪捜査、訴追に使用される電子データの検索・回収と認証のための 整合性のある法的基準を開発し使用する。